Política AML

En Booming Casino, accesible a través de booming-casino.es, mantenemos un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude y cualquier uso indebido de nuestros servicios. Esta Política AML (Anti-Money Laundering) describe los principios y procedimientos aplicables a nuestra operativa en España y se aplica a todos los usuarios de la plataforma a partir de 2026.

Booming Casino adopta medidas de control y verificación en línea con las buenas prácticas del sector del juego online y con los estándares de cumplimiento asociados a sus licencias, incluyendo Malta Gaming Authority (MGA) y United Kingdom Gambling Commission (UKGC), cuando corresponda. El objetivo de estas medidas es proteger tanto a la empresa como a los jugadores frente a actividades ilícitas.

1. Finalidad de la política

La presente política tiene como finalidad:

- prevenir el uso de Booming Casino para blanquear capitales o canalizar fondos de origen ilícito;
- impedir la financiación del terrorismo o de otras actividades criminales;
- detectar operaciones sospechosas, inusuales o inconsistentes con el perfil del usuario;
- garantizar que los fondos utilizados por los jugadores procedan de fuentes legítimas;
- cumplir con las obligaciones legales, regulatorias y de licencia aplicables.

2. Enfoque basado en el riesgo

Booming Casino aplica un enfoque basado en el riesgo para identificar, evaluar y gestionar situaciones que puedan implicar mayor exposición a actividades ilícitas. Para ello, podemos tener en cuenta, entre otros factores, el país de residencia del usuario, la forma de pago utilizada, el volumen de depósitos y retiradas, la frecuencia de las transacciones, la coherencia entre la actividad del jugador y su perfil económico, así como cualquier indicio de comportamiento irregular.

Las cuentas o transacciones que presenten un riesgo superior podrán estar sujetas a controles reforzados, verificaciones adicionales o limitaciones temporales hasta completar la revisión correspondiente.

3. Verificación de identidad (KYC)

Como parte de nuestra Política AML, Booming Casino aplica procedimientos de Know Your Customer (KYC) o verificación de identidad. Nos reservamos el derecho de solicitar documentación antes de permitir determinadas operaciones, durante el uso de la cuenta o en el momento de tramitar una retirada.

La documentación que puede solicitarse incluye, sin limitarse a:

- documento de identidad válido (DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia);
- justificante de domicilio reciente;
- prueba de titularidad del método de pago utilizado;
- extractos bancarios o documentación justificativa del origen de los fondos;
- cualquier otra documentación necesaria para confirmar la identidad del jugador o la legitimidad de la actividad realizada.

El usuario debe asegurarse de que toda la información facilitada es exacta, completa y está actualizada. El envío de documentos falsos, alterados, manipulados o engañosos podrá dar lugar al bloqueo inmediato de la cuenta y a la adopción de medidas adicionales.

4. Verificación de edad

Booming Casino no permite el acceso ni el uso de sus servicios a menores de edad. Todo usuario debe tener la edad legal exigida por la normativa aplicable para participar en actividades de juego. Como parte de los controles AML y de juego responsable, podremos solicitar pruebas documentales para verificar la fecha de nacimiento del titular de la cuenta.

5. Métodos de pago y titularidad

Los depósitos y retiradas deben realizarse, siempre que sea posible, mediante métodos de pago registrados a nombre del propio titular de la cuenta. Booming Casino puede rechazar transacciones efectuadas con instrumentos de pago de terceros o exigir pruebas adicionales de titularidad.

Entre los métodos de pago disponibles en la plataforma pueden encontrarse opciones como Neteller, Skrill, Payz (ecoPayz), VISA, Mastercard, PayPal, Trustly Pay, ApplePay, MuchBetter, transferencia bancaria, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) y otros métodos habilitados en cada momento. La disponibilidad de cada método puede variar según la jurisdicción y el perfil del usuario.

Para reducir riesgos de blanqueo de capitales, Booming Casino puede:

- limitar el uso de determinados métodos de pago;
- exigir que las retiradas se procesen por la misma vía utilizada para el depósito, cuando sea viable;
- establecer controles adicionales para pagos con criptomonedas u otros instrumentos de mayor riesgo;
- cancelar, retener o revisar operaciones hasta confirmar su legitimidad.

6. Control de depósitos y retiradas

Todas las transacciones efectuadas en Booming Casino están sujetas a monitorización. Nuestro equipo puede revisar depósitos, apuestas, actividad de juego y solicitudes de retirada para detectar patrones incompatibles con el uso normal de una cuenta de juego.

Podremos considerar como señales de alerta, entre otras:

- depósitos significativos seguidos de escasa o nula actividad de juego;
- múltiples transacciones fraccionadas con aparente intención de eludir controles;
- uso reiterado de distintos métodos de pago sin justificación razonable;
- discrepancias entre el país de residencia, el origen de los fondos y el comportamiento transaccional;
- intentos de retirar fondos en circunstancias sospechosas o incompatibles con la política de la plataforma.

El límite general de retirada indicado para la marca puede ser de hasta 6.000 USD al mes, sin perjuicio de revisiones de seguridad, verificaciones de cuenta, términos promocionales aplicables o requisitos regulatorios.

7. Origen de los fondos

Booming Casino se reserva el derecho de solicitar al usuario información o documentación que acredite el origen legítimo de los fondos utilizados en la cuenta. Esta verificación podrá activarse especialmente en casos de actividad elevada, operaciones inusuales, perfiles de riesgo superior o cuando existan obligaciones regulatorias específicas.

La documentación aceptable puede incluir nóminas, extractos bancarios, declaraciones fiscales, justificantes de actividad profesional, documentos societarios u otras pruebas razonables que permitan verificar la procedencia de los fondos.

8. Actividad sospechosa y medidas de control

Si detectamos una operación, patrón de conducta o información que pueda considerarse sospechosa, Booming Casino podrá aplicar una o varias de las siguientes medidas:

- solicitar documentación o aclaraciones adicionales;
- suspender temporalmente depósitos, apuestas, bonos o retiradas;
- restringir parcial o totalmente la cuenta;
- anular promociones o ganancias obtenidas de forma contraria a nuestras políticas;
- cerrar la cuenta del usuario;
- conservar fondos mientras dure la revisión, cuando esté legalmente permitido;
- comunicar la actividad a las autoridades competentes o a organismos reguladores, cuando sea exigible o apropiado.

Booming Casino no está obligado a revelar al usuario si una operación ha sido marcada, revisada o reportada como sospechosa, salvo que la normativa aplicable disponga lo contrario.

9. Prohibición de uso indebido de la cuenta

El usuario no podrá utilizar su cuenta para fines distintos del entretenimiento y el juego legítimo. Queda prohibido, entre otros supuestos:

- utilizar la cuenta como medio de transferencia o circulación de fondos;
- actuar en nombre de terceros o permitir el acceso de otras personas a la cuenta;
- emplear métodos de pago no autorizados o no pertenecientes al titular;
- facilitar datos falsos o documentación engañosa;
- intentar eludir controles de verificación, límites o procedimientos de seguridad.

Asimismo, Booming Casino puede considerar una infracción grave cualquier conducta encaminada a aprovechar la plataforma para convertir, ocultar, transferir o retirar fondos de origen ilícito.

10. Conservación de registros

Con fines de cumplimiento normativo, prevención del fraude y defensa de intereses legítimos, Booming Casino puede conservar registros de identificación, documentos KYC, historial de transacciones, comunicaciones y resultados de revisiones internas durante el período exigido por la legislación aplicable o durante el tiempo razonablemente necesario para cumplir con sus obligaciones legales.

11. Protección de datos

La información recopilada en el marco de esta Política AML será tratada de conformidad con la normativa de protección de datos aplicable y con la política de privacidad de Booming Casino. Los datos se utilizarán, entre otras finalidades, para verificar la identidad del usuario, evaluar riesgos, prevenir delitos financieros, cumplir obligaciones regulatorias y proteger la seguridad de la plataforma.

12. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de esta Política AML, de los procedimientos KYC o de cualquier requerimiento razonable de verificación puede dar lugar a la suspensión de la cuenta, el rechazo de transacciones, la retención temporal de fondos, la pérdida de acceso a promociones, el cierre definitivo de la cuenta y, en su caso, la notificación a las autoridades correspondientes.

13. Actualizaciones de la política

Booming Casino se reserva el derecho de modificar, actualizar o revisar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios legales, regulatorios, operativos o de seguridad. La versión publicada en booming-casino.es será la vigente en cada momento. Recomendamos a los usuarios revisar esta página periódicamente.

14. Contacto

Si tienes preguntas sobre esta Política AML o sobre un proceso de verificación relacionado con tu cuenta en Booming Casino, te recomendamos contactar con el servicio de atención al cliente a través de los canales disponibles en el sitio web oficial.

Al utilizar Booming Casino, el usuario reconoce y acepta que su cuenta y sus transacciones podrán ser objeto de controles de verificación y monitorización con fines de prevención del blanqueo de capitales, fraude y cumplimiento normativo.